A bitcoin nyomon követhető


Nem olyan könnyű megállítani a kriptobefektetőket Kínában Portfolio Cikk mentése Megosztás A kínai bitcoin részlet az urdu-ban kevés figyelmet fordítanak a kormány kriptovaluta-kereskedelemmel szembeni fellépésére, ami rávilágít a Peking előtt álló kihívásra a digitális eszközök spekulatív kereskedelmével kapcsolatban.

A kínai bejelentést követő zuhanás egy részét sikerült ledolgozniuk a kriptovalutáknak, amelyet a kínai befektetők a tőzsdén kívüli OTC platformokon játszanak meg, amelyeket a helyi kriptokereskedők a hazai tőzsdék es betiltása óta használnak.

Cikk letöltése PDF-be Absztrakt: A tanulmány alapját egy Magyarországon elkövetett vagyon elleni bűncselekmény adja, amely során az elkövetők nagyobb összegnek megfelelő digitális fizetőeszközt, úgynevezett Bitcoint csaltak ki a sértettől. Az ügyet tárgyaló bíróság a bűncselekmény elkövetési magatartásának jobb megértése érdekében — az ügyész indítványára — szaktanácsadói vélemény elkészítésére kérte fel a szerzőt. A virtuális fizetőeszköz alapját képező technológia viszonylag új jelenségnek számít a piacon, annak jogi, gazdasági és információtechnológiai értékelése a megjelenése óta heves viták tárgyát képezi szakmai körökben. A gyakorlat egységesítése érdekében a tanulmány útmutatóul kíván szolgálni a konkrét büntetőügy tényállása és annak elemzése révén. A tanulmány az alapját képező eset történeti tényállásának felvázolása után röviden kitér a Bitcoin technológia mögött álló technikai háttér ismertetésére, majd bemutatja, hogy a kriptovalutával végzett utalások nyomonkövethetősége és személyekhez kötése milyen problémák elé állíthatja a bűnüldöző hatóságokat.

A helyi hangulat egyik legfontosabb mérőszáma - a kínai jüan és a Tether nevű stablecoin közötti árfolyam - a kormány e hónap eleji figyelmeztetése után 4,4 százalékot esett, de azóta az esés több mint a bitcoin nyomon követhető ledolgozta, a Feixiaohao kripto adatplatform, a CoinMarketCap kínai megfelelője szerint.

Kapcsolódó cikkünk Miért volt ekkora zuhanás a kriptovalutáknál? Kína azt követően fokozta a szigorítást, hogy a bitcoin és más tokenek elmúlt hat hónapban tapasztalt jelentős emelkedése felerősítette a Kommunista Párt régóta fennálló aggodalmait a csalás, a pénzmosás és az egyéni befektetők súlyos veszteségeinek lehetősége miatt.

A helyi OTC-platformokon és a peer-to-peer hálózatokon zajló tranzakciók nehezen nyomon követhető jellege azonban azt jelenti, hogy a hatóságok számára rendkívül nehéz lesz egy átfogó tilalom érvényre juttatása. Ez megkönnyebbülést jelenthet a globális kriptobefektetők számára, miután a kínai vásárlóerő komoly visszaesésével kapcsolatos aggodalmak is hozzájárultak ahhoz, hogy a digitális eszközök piaci kapitalizációja a korábbi rekord szintről közel milliárd dollárt esett.

1. Bevezetés: az elemzés alapját képező bűncselekmény történeti háttere

Forrás: Coinmarketcap Mielőtt Kína ben betiltotta a kriptotőzsdék működését, az állami média szerint a helyi befektetők a világ bitcoin-állományának mintegy 7 százalékát birtokolták, és a kereskedés mintegy 80 százalékát bonyolították le. A tilalom miatt ma már lehetetlen felmérni ezeket a számokat, de a kínai befektetőkről még mindig úgy vélik, hogy a hazai OTC platformokon és offshore a bitcoin nyomon követhető keresztül - amelyekhez VPN-en keresztül férnek hozzá - jelentős jelenléttel rendelkeznek a kriptovilágban.

A jüant és a digitális coinokat érintő belföldi kereskedéseket a kínai kormány számára nehéz nyomon követni, mivel ezek jellemzően két külön lépésben zajlanak.

a bitcoin nyomon követhető btc titan mérete 3

Az első a Huobi és az OKEx cégek által üzemeltetett OTC platformokon történik, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy eladási és vételi ajánlatokat tegyenek. Miután mindkét fél megegyezik az árban, a vevő egy külön fizetési platformon - amelyet a bankja vagy egy fintech cég, például az Ant Group üzemeltet - küld jüant az eladónak.

  • Igen, ahol a kereskedők elfogadják.
  • Language: hu Védje meg személyes adatait A Bitcoinra gyakran anonim fizetési rendszerként tekintenek.
  • Bitcoin árcsere
  • Atcc btc
  • Erfahrungen mit bitcoin profit
  • Cryptocurrency market cap predikció 2021

A digitális coinok - amelyeket az OTC platform általában letétbe helyez, amíg a jüan kifizetés meg nem történik - ezután átutalják a vevőnek. A kínai szabályozó hatóságok gyakran nem tudják összekapcsolni a tranzakció egyik lépését a másikkal. Mivel az ügyletek jüanos része teljes egészében a kínai belföldi pénzügyi rendszeren belül zajlik, a nagymértékű tőkekiáramlás kockázata alacsony.

a bitcoin nyomon követhető anonymous kereskedő vásárol bitcoint

Ez azonban nem akadályozta meg a kormányt abban, hogy figyelmeztesse a pénzügyi cégeket és az egyéni befektetőket, hogy tartsák magukat távol a kriptovalutáktól. A kormány nyilatkozata után a Huobi közölte, hogy leállította a bányászoknak nyújtott tárhelyszolgáltatását Kínában, és egyes piacokon csökkenti a határidős szerződések és a tőkeáttételes befektetési termékek számát.

Nem világos, hogy a cég tervezi-e az OTC platform bezárását.

Tartalomjegyzék

A kínai szabályozó hatóságok eddig elálltak attól, hogy az egyéni kereskedést illegálisnak minősítsék. A pekingi rendőrség nyomtatott figyelmeztetéseket osztott ki a kriptovalutákkal kapcsolatos lehetséges kockázatokról.

A közösségi médiában néhány kriptobefektető meg nem erősített állításokat tett arról, hogy a közelmúltban a helyi rendőrség beidézte őket, és figyelmeztette őket a kriptovalutákba való befektetés kockázatára. Az egyik befektető azt mondta, hogy a helyi hatóságok felszólították, hogy adja el a kriptovalutáit.

Védje meg személyes adatait

Egy másik szerint a rendőrség arra kérte, hogy törölje a kereskedési alkalmazást a telefonjáról. A kínai tisztviselők a két évvel ezelőtti, a peer-to-peer hitelezési ágazat megtisztításában elért sikereiket tekintik a kriptopénzek elleni fellépés modelljének - mondta az egyik forrás. Az ország megtisztította a P2P-ipart, miután a csalások és a nemfizetések elharapództak, és egyes esetekben öngyilkossághoz és utcai tüntetésekhez vezettek.

a bitcoin nyomon követhető hogyan befolyásolja a futures piac a bitcoin-t

A szektor fénykorában több mint 50 millió felhasználóval és milliárd dollárnyi fennálló hitellel rendelkezett. A kriptovaluták szélsőséges árfolyam-ingadozásai máris nyomot hagytak maguk után. Az egyik nagy visszhangot kiváltó eset szerint egy kínai férfi a keleti Dalian városából megölte hároméves kislányát, és feleségével együtt öngyilkosságot kísérelt meg elkövetni, miután tavaly júniusban 20 millió jüant veszített egy tőkeáttételes bitcoin pozíción, a helyi média beszámolói szerint.